$112 млн готівкою і майже $13 млн через криптовалюту: деталі схеми ексміністра

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему министру энергетики и юстиции Герману Галущенко по делу “Мидас”. Следствие считает, что через многоуровневую финансовую конструкцию с применением криптовалют, было легализовано не менее $12,9 млн.

Герман Галущенко, который в 2021-2025 годах возглавлял Министерство энергетики, а в 2025 году — Министерство юстиции Украины, в материалах следствия он фигурирует под кодовым именем “Сигизмунд”. Общий объем наличных поступлений от схемы за 2021-2025 годы оценивается в более $112 млн. По версии НАБУ, в основе механизма были системные “откаты” от контрагентов государственного “Энергоатома”.

Подрядчики получали вознаграждение в размере от 10% до 15% от сумм государственных контрактов “Энергоатома” только после неформальных платежей в рамках модели, известной как “шлагбаум”. Деньги аккумулировались наличными, часть из них передавали через доверенное лицо под кодовым именем “Рокет”. Учет велся в “черной” бухгалтерии (кодовое название “Комплекс”), где фиксировались суммы полученных “комиссионных” и дальнейшее распределение средств.

“Контрагенты государственного “Энергоатома” должны были платить откаты, чтобы с ними рассчитались по выполненным контрактам. Эта схема получила название “шлагбаум”, а экс-министр был в ней ключевым элементом”, — говорится в документах НАБУ.

Ключевым элементом дальнейшей легализации стали операции с цифровыми активами: для маскировки происхождения средств использовали криптовалюту, вероятно стейблкоин USDT. Такой инструмент позволяет быстро перемещать крупные суммы между юрисдикциями без классических банковских процедур и конвертировать их в фиат через обменные сервисы или внебиржевые сделки. В материалах говорится о сочетании криптопереводов с последующим “инвестированием” в фонд, созданный за рубежом.

Фонд зарегистрировали в феврале 2021 года на острове Ангилья. Его декларируемая цель – привлечение около $100 млн инвестиций. Руководителем стал иностранный гражданин, который, по данным следствия, специализировался на финансовом посредничестве с признаками отмывания доходов. К структуре подключили две компании на Маршалловых Островах, интегрированные в траст в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами оформили членов семьи подозреваемого. Через покупку акций фонд получал средства, в том числе и те, что прошли через криптовалютные транзакции.

Деньги поступали на счета в трех швейцарских банках. По состоянию на установленные эпизоды, более $7,4 млн было перечислено на счета фонда, еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными или направили непосредственно семье в Швейцарии. Часть потратили на обучение детей в престижных заведениях, другие средства разместили на депозитах, которые приносили дополнительный доход.

16 февраля 2026 года экс-чиновнику объявили подозрение в участии в преступной организации и легализации доходов. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога 200 млн грн. В ночь на 15 февраля его задержали при попытке пересечения границы. Следствие продолжается, правоохранители заявляют о дальнейшем анализе движения средств, в том числе операций с цифровыми активами.